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现代支付全面开启反电信网络诈骗警企协作工作

发布时间:2019-03-15

现代支付与苏州市反诈研判中心

签署警企共建合作协议

2018年起,现代金融控股(成都)有限公司(以下简称:现代支付)在公安部“国务院打击治理电信网络新型违法犯罪合成作战平台”领导及专家指导下,联合30余家分公司在当地开展专项行动,发起关于“防范电信网络诈骗大干100天保持零涉案”倡议活动,提醒广大商户和市民远离诈骗“套路”,并获得了来自安徽省公安厅、苏州市反通信网络诈骗中心、深圳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作领导小组办公室等多家机构的认可与表扬。

近日,江苏省苏州市反通信网络诈骗中心研判中心(以下简称:苏州市反诈研判中心)与现代支付江苏分公司,在苏州市反诈研判中心举行警企共建合作座谈会并签署警企共建合作协议。本次协议的签署,预示着现代支付在全国范围内发起的反电信网络诈骗警企协作工作已全面展开。

苏州市反诈研判中心的同志表示:“反诈的形势越来越严重,诈骗团伙会利用第三方支付公司的POS机进行洗钱活动,加大了侦查难度,为了坚决打击电信诈骗,打击电信诈骗及其背后的灰色产业链,需要企业的紧密配合。在此基础上,签署正规的合作协议,建立对接渠道、加强线下的互动和沟通,扩大合作渠道,三方公司需要建立风控模型,将可疑风险数据提报给反诈中心。”研判中心的同志也与大家分享工作成果以及以往案例,江苏反诈中心从强打击、快处理、智拦截三方面入手,治理电信网络诈骗,并根据这些案例提出四点建议:1、资金快速止损;2、可疑交易,延迟结算;3、建立返还先例,权属明确;4、对于案件打击,要进行深入合作。

现代支付相关人员也表示:“现代支付自2018年12月起,快速反应,进行自查,通过技术手段对POS机进行定位,对疑似跨境终端进行延迟结算,关闭为不满90天开通当天到账的终端。从2018年12月截止目前,现代支付保持了0涉案记录。通过本次签约仪式,现代支付将继续加深警企合作,履行第三方支付机构主体责任,将反诈工作落实在日常的工作中,在第三方支付行业中起到示范带头作用。”

现代支付与河南省反电信网络诈骗中心

签署防范打击电信网络新型违法犯罪战略合作协议

为贯彻落实中央领导同志关于防范打击电信网络诈骗犯罪系列重要指示精神;按照国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议第三次会议有关部署,以及中国人民银行、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国银行业监督管理委员会六部门联合发布的《防范和打击电信网络诈骗犯罪的通告》相关措施要求。现代支付于2018年把开展全国范围警企合作,打击电信网络诈骗工作放到了战略工作首位,通过加强与公安机关、银联、网联等机构的合作,共同打击电信网络诈骗。

在继与苏州市反诈研判中心签署警企共建合作协议后,现代支付河南分公司与河南省反电信网络诈骗中心也签署了防范打击电信网络新型违法犯罪战略合作协议,现代支付发起的全国范围内反电信网络诈骗警企协作区域新添一省。经共同协商,双方集中资源优势,本着平等自愿、共建共赢的原则,积极开展警企合作,着力形成防范和打击电信网络新型违法犯罪合力。河南省反电信网络诈骗中心相关领导、现代支付河南分公司一行人员出席了本次仪式,并就公司情况进行工作部署。

现代支付与广西壮族自治区打击治理电信网络新型违法犯罪中心

签署警企共建合作协议

现代支付警企合作继续加快步伐。3月14日,广西壮族自治区打击治理电信网络新型违法犯罪中心(以下简称:“广西反诈中心”)与现代支付在广西反诈中心举行警企共建合作座谈会并签署警企共建合作协议。广西公安厅型侦总队一行同志与现代支付广西分公司一行人员出席了本次会议,并共同签署警企共建合作协议。

广西反诈中心同志表示:“通过现代支付经营的第三方支付平台的支付业务实施新型电信网络违法犯罪案件的查询、止付、紧急处置等工作和异常交易的管控工作。积极开展警企协作,能够切实整合双方资源,落实源头防控、综合治理、标本兼治措施,着力形成防范和打击电信网络新型违法犯罪合力。”

现代支付相关人员也回应:“现代支付也将在工作中发现可疑信息、犯罪线索后,立即报至反诈中心,协助反诈中心及时通过传真或专线电话进行反馈,对可疑信息、犯罪线索进行核查,开展查询、止付、紧急处置等工作。”

未来,现代支付将继续与各地公安机关密切沟通,在电信网络诈骗高发区域建立警企合作机制体系,将陆续与全国多个反诈中心进行协议签署,形成全国性防范网络和有效机制。